海南发展: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-063 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" ）第八届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时股东 大会的议案》 ，董事会决定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第五 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法》 、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （1）现场会议召开日期：2025年8月8日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日 结合的方式召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2） ...