西部黄金: 西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-047 西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员 暨聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事离任情况 西部黄金股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 22 日收到公 司董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。董事长唐向 阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及提名 委员会委员职务；董事金国彬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事和战略委 员会委员职务；董事周杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》的有关规定，唐向阳先生、金国彬先生和周杰先 生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行，2025 年 7 月 22 日公司召开第五届董事会第十 八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会 ...