立达信: 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-024 立达信物联科技股份有限公司 （二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 ...