和元生物: 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-055 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议为紧急 会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上 就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上 海）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、经公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过的《和元生物技术（上海）股份有限公 ...