中国交建: 中国交建第五届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-044 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 月 23 日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的 7 名董事对所议事项进行 了审议和表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有 效。会议形成如下决议： 二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》 同意选举宋海良先生为战略与投资及 ESG 委员会主席，张炳南先生为战略 与投资及 ESG 委员会委员，任期与第五届董事会一致；同意选举宋海良先生为 提名委员会主席，任期与第五届董事会一致。董事会专门委员会其他人员组成 不变。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、 审议通过《关于更换公司授权代表的议案》 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举宋海良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会换届之日止。宋海良先生简历详见公司 2 ...