ST中装: 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 股东大会进行表决时，持有"中装转2"的股东应当回避。 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-084 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2025年7月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年7月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事 ...