平安电工: 独立董事工作制度

湖北平安电工科技股份公司 湖北平安电工科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）和《湖北平安电工科技股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若发现所审议事 ...