广东建科: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

根据《公司法》 《证券法》 《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 相关法律法规的要求，公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、 董事会、监事会和高级管理人员相互协调、相互制衡，独立董事、董事会秘书勤 勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司科学管理、规范运作， 切实保障了所有股东的利益。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 股份公司设立以来，股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》及相 关规定，逐步建立健全。截至本情况说明出具日，本公司共计召开了 25 次股东 大会，对公司有重大影响的事项进行了审议。股东出席会议的情况符合《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，除 2017 年度股东大会、2018 年度股东大 会存在法律瑕疵外，历次股东大会的召开规范，所作出的决议合法有效，公司股 东大会制度始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项 职责，发挥了应有的作用。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内历次董事会的通知、召开、审 ...