中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会（"董事会"）第十八次会议 （"会议"）于2025年7月23日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位董事。应 到董事10位，实到董事10位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先 生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过成立公司独立董事委员会的议案。独立董事委员会由 唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士、黄江东先生组成。 董事会 二零二五年七月二十三日 决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化投资管理办法》。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委 员会的独立财务顾问的议案。本公司于2022年11月28日与中石 ...