国科恒泰: 第三届董事会第四十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 事会第四十二次会议已于 2025 年 7 月 17 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司独立董事张金鑫已向董事会提交辞职报告，其因个人工作安排申请辞去 公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 张金鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规 定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定，张金鑫先生的辞职报告将在公司补选新任 独立董事后生效。在此期 ...