国科恒泰: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第三 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通 过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年8月 11日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 ...