泰豪科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 二○二五年八月 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 ? 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日（周五）14:00 ? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ? 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实最新法律法规 要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会 ...