威尔高: 关于修订及制定相关制度的公告

董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制 否 度 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-019 江西威尔高电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议 审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行 了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情 况如下： 序 制度名称 变 更 情 是否需要股东会审 号 况 议 注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高 级管理人员所持本股份及其变动管理 ...