湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事会第十七次会议于2025年7 月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年7月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 ...