盟固利: 第四届董事会第十一次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 的《关于修订 <公司章程> 及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号： 本议案部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》 同意于 2025 年 8 月 12 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。 根据《公司法》《关 ...