深圳市禾望电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-069 深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月25日 (二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人。董事长韩玉先生现场出席本次会议；副董事长兼总经理郑大鹏先生、 董事夏俊先生、独立董事王建平先 ...