浙报数字文化集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-041 浙报数字文化集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月25日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 2、召集人：公司董事会； 3、会议主持：会议由公司董事长童杰先生主持； 4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李永明先生因其他工作安排，未出席本次会议； 2、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。 二、议案审议情况 ...