恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会独立董事成员三人。为保证公 司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时限要求， 公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 07 月 25 日在浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，会议由公司董事长余国旭先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议审议通过二项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-031 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会 ...