延江股份: 第四届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-035 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审 计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整 辞去公司财务总监职务。 经公司总经理谢继权先生 ...