鞍钢股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-045 鞍钢股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并 于2025年7月28日在公司会议室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9 人，出席会议董事9人，其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》。 选举王军先生为公司第十届董事会董事长。 议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成 员的议案》。 公司第十届董事会专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主席：王军 成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海 （二）薪 ...