宏发股份: 宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-034 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议 案》，具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 序号 制度名称 制度类 审议批准程序 型 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，进一步规范和 完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券 交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。 二、本次具体制订、修订制度 ...