宏发股份: 宏发股份：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

宏发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"） ，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，经 董事会选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。 委员会主 ...