三旺通信: 第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和 要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司 实施 2025 年员工持股计划有利 ...