合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027 合兴汽车电子股份有限公司 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二） 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事 会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 讯方式向全体董 ...