深康佳Ａ: 关于董事局换届选举的公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-64 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）第十届董事局 已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于 选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董 事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》 《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，具体 情况如下： 一、董事局换届选举情况 根据 ...