金杯电工: 第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 肖红英女士召集和主持，本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司章程》《独立董事专门 会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 金杯电工股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公司 提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）余额为 342,691.84 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归 属于母公司净资产的比例为 87.04%。 经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总 体可控。 特此决议。 金杯电工股份有限公司 董事会独立董事专门会议 一、审议通过了《关 ...