豫能控股: 关于补选董事及战略委员会委员的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第九届董事会董事情况 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事 王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独 立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、 委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 三、备查文件 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为 ...