凯撒旅业: 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人 任职资格后，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议 审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杜群女士担任公司 董事会秘书（个人简历详见附件）。鉴于杜群女士现任公司监事会主席职务，本 次聘任决议将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控 委员会并修订 <公司章程> 的议案》之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日 止。 杜群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事 会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存 在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。 凯撒同盛发展股份有限公司 三、董事会秘书联系方式 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会 ...