凯撒旅业: 凯撒同盛发展股份有限公司董事会议事规则

凯撒同盛发展股份有限公司 《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 第四条 董事（含独立董事，不含职工董事）由股东会选举或更换，每届任 期三年。职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董 事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事（含独立董事及职工代表担任的董事）总数的二分之一。独立董事不得在上市 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第六条 董事会行使下列职权： （以下 ...