蒙娜丽莎: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-050 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第 四届董事会第十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:1 ...