鹏辉能源: 第五届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-023 广州鹏辉能源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送 达。会议于 2025 年 7 月 29 日上午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式 举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会 主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 经审核，《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...