欧菲光: 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告

| 证券代码：002456 公告编号：2025-070 证券简称：欧菲光 | | | --- | --- | | 欧菲光集团股份有限公司 | | | 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 | | | 分制度的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 | | | 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关 | | | 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 | | | 7 票，反对 0 票，弃权 0 | | | 议结果为同意 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 | | | <公司章程> 的议案》《关于废止 <监事会> （临时）会议，审议通过了《关于修订 | | | 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： | | | 一、关于修订《公司章程》的具体情况 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 | | | 司章程 ...