天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-028 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议设立、修订《司库管理制度》等五项制度的议案 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第六十二次会议于2025年 7月29日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，董事长唐福生先 生因公无法参会，委托董事聂艳红女士代为参会表决，独立董事王尚敢先生因公无法参会，委托董事薛 涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年7月24日将本次董事会会 议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套工程协议的议案 日前，本公司全资子公司天津中水有限公司 ...