河南豫能控股股份有限公司关于补选董事及战略委员会委员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-36 2025年6月20日，因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2025年7月4日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议 案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。 2025年7月29日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议 案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 2025年7月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第九届董事会战略委员 会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略 委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日 ...