欧菲光集团股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告

一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据 相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参 与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第 八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议 案》。现将具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修 ...