深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-042 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知已于2025年7月24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高 汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计2025年度与深圳市杰上创意设计有 限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币16,360,000元。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http:/ ...