华能国际电力股份有限公司

■ 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-044 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年7月29日在公司召开第十一届董 事会第十四次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年7月14日以书面形式发出。会议应出席 董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。李来龙董事、曹欣董事因其他事务未能亲自出席会议，委 托王葵董事长代为表决。丁旭春董事、王剑锋董事因其他事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为 表决。公司监事、公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决 议： 一、关于增补公司董事的议案 同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。 董事会同意刘安仓先生担任董事会战略委员会、提名委员会委员， ...