合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ 2、逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董 ...