平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-060 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十五次会议于2025年7月23日以书 面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年7月28日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长 焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于出售控股子公司股权的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-061号公告） 三、关于开展"平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）"贷款的 议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-062号公告） 四、关于 ...