上海亚通股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日上午以现场表决方式在公司会议室召 开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年7月21日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出 会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提 名施俊、翟云云、严煊霞为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职资格通 过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通 过，第十一届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过了《上海亚通股 ...