山东未名生物医药：对外担保管理办法审议通过

2025年7月30日，山东未名 生物医药 股份有限公司发布公告，其对外担保管理办法经2025年7月30日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过。 该管理办法明确了对外担保的定义，包括公司及控股子公司以第三人身份提供的担保行为，种类涵盖借 款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。对外担保实行统一管理，任何人未经董事会或股东会 批准、授权，不得以公司名义签署相关法律文件。 在决策程序方面，对外担保必须经董事会或者股东会审议。除全体董事过半数审议通过外，还需经出席 董事会会议三分之二以上董事审议同意并作出决议且及时披露。对于单笔担保额超过公司最近一期经审 计净资产10%等七种情形，在董事会审议通过后还需提交股东会审议。同时规定了股东会审议相关担保 事项的表决权要求，如为股东、实际控制人及其关联方提供担保时的特殊表决规定。 审批程序上，申请担保人需提交多种资信状况资料，公司计划财务中心进行调查核实并报相关部门审 核，经总经理同意后向董事会提出书面报告。董事会需认真审议被担保方情况，必要时可聘请外部专业 机构评估风险。 对外担保合同需为书面合同且明确多类条款。公司要持续关注被担保人情况，债务到期后督促其履行偿 债义 ...