双飞集团: 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-036 双飞无油轴承集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 达至各位董事。 会议会址为公司八楼会议室。 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 本次董事会。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营 发展需要，由董事长提名，聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 三、备查文件 次会议决议》。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 ...