厦门空港: 厦门空港第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-022 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2025 年 7 月 30 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 7 月 20 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第十届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了本议案，同 意将其提请公司董事会审议。 特此公告。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 公 ...