兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

湖北兴福电子材料股份有限公司 会 议 资 料 二 O 二五年八月十一日 目 录 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议 议案七、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案........15 议案十一、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案....19 议案十三、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资 议案十四、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的 - 1 - 议案十五、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议 - 2 - 一、会议时间：2025 年 8 月 11 日 上午 10:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议 室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 六、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东及 股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、监事、高管 以及见证律师情况 （三）主持人宣读股东大会会议须知 - 3 - - 4 - 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进 ...