吉林化纤: 董事会议事规则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具体情况，制订 本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人， 负责保管董事会印章。 吉林化纤股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董 ...