五洲交通: 五洲交通2025年第二次临时股东会会议资料

广西五洲交通股份有限公司 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 目 录 议案一：关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案... 13 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼 公司 2809 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...