创新医疗: 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-048 创新医疗管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 其中陈海军为该委员会召集人。 同意选举姚航平、黄韬、游向东为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员， 其中姚航平为该委员会召集人。 同意选举陈文强、姚航平、阮光寅为公司第七届董事会审计委员会成员，其 中陈文强为该委员会召集人。 同意选举姚航平、陈海军、陈文强为公司第七届董事会提名委员会成员，其 中姚航平为该委员会召集人。 上述委员会成员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 届满之日止。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开。 ...