深南电路: 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-021 深南电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 则》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 修订对照表》及《公司章程》全文。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股 东会审议。 （二）《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http:// ...