爱柯迪: 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-080 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于 <爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产> 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 （2025 年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数据更 新后的审计报告和审阅报告，编制了《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金 购买资 ...