爱柯迪: 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

爱柯迪股份有限公司 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于 <爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集> 配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 （2025 年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保持上海证券交易所审查期间财 务数据的有效性，公司协调审计机构开展了加期审计工作。公司聘请的审计机构以 2025 年 4 月 30 日为财务数据基准日，就本次交 ...